Политика предотвращения отмывания денег

На сайте 777-brazino.ru мы стремимся предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Наша Политика предотвращения отмывания денег (PLD) соответствует применимым законам и правилам. Мы принимаем строгие меры для обнаружения, предотвращения и пресечения подозрительной деятельности, которая может быть связана с нашим веб-сайтом и услугами.

Идентификация и проверка клиента

Процесс KYC (Знай своего клиента): Мы требуем, чтобы все клиенты предоставили действительную документацию для подтверждения их личности и места жительства. Этот процесс помогает гарантировать, что наши услуги не будут использоваться ненадлежащим образом.

Непрерывный мониторинг: мы постоянно отслеживаем действия всех клиентов, чтобы выявлять и оценивать аномальные или подозрительные транзакции.

Отчет о подозрительных транзакциях

Если мы обнаружим какую-либо деятельность, которую можно считать подозрительной, мы обязаны сообщить об этом в соответствующие органы. Сюда входят, помимо прочего, операции на крупные суммы без видимого обоснования или схемы транзакций, которые, как представляется, не имеют экономической цели.

Обучение сотрудников

Все наши сотрудники регулярно проходят обучение по законам о борьбе с отмыванием денег и тому, как распознавать подозрительные транзакции и действия и реагировать на них. Это обучение необходимо для того, чтобы наша команда была начеку и была готова действовать в соответствии с нашей политикой.

Защита данных

Мы уважаем конфиденциальность и защиту данных наших клиентов. Информация, собранная для целей PLD, обрабатывается с высочайшим уровнем безопасности и в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.

Соблюдение санкций

Мы соблюдаем все санкции и эмбарго, введенные правительствами или международными организациями. Это включает в себя запрет на транзакции и отказ в предоставлении услуг физическим и юридическим лицам, подпадающим под такие санкции.

Просмотр и обновление политики

Наша Политика предотвращения отмывания денег регулярно пересматривается на предмет ее эффективности и обновляется в свете новых тенденций и изменений в законах и правилах.

Контакты

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.